涉及的行业: 
银行业务
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让合规部门最棘手的挑战就是如何在完全遵循诸如《美国爱国 者法案》、《银行保密法》、《第三/四版欧盟反洗钱指令》、金融 行动特别工作组 (FATF)及其九项特别建议等一系列 国际反洗钱 – 可疑交易监控(AML)法规的同时还要做到降低成 本。按照国际法规的要求,金融机构必须拥有完善的反洗钱机 制,以侦测可疑的交易行为,打击通过银行渠道洗黑钱或为恐怖 主义融资的行为。

涉及的行业: 
银行业务
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FICO® Optimization Solution for Loan Pricing是一个全面的 个 人贷款业务解决方案。利用先进的分析技术寻求最佳利率,同时 考虑收益、利润、业务量目标,以及法规限制。优化贷款策略,包 括价格、期限、金额和通过率,提高了收益率,同时通过自动监管 和文档功能减轻了合规的压力。

涉及的行业: 
Banking, Agencies
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逾期客户的体验与最初争取客户时提供的体验一样重要。客户逾 期会有很多原因。但人类的共性是——每个人都想要被尊重,希 望能用简单且私人的方式去解决逾期问题,并要对解决过程有控 制力。在要提升回款、保证符合不断变动的监管政策、并降低催 收成本的前提下,金融机构要满足这些客户期望,只要找到能联 系到每一个逾期客户的最有效的渠道。

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