FICO® TONBELLER® Siron® AML

基于高级分析进行交易监控

概览

久经考验的反洗钱解决方案

Siron® AML是一款用于侦察洗钱的高级分析解决方案。它可监控客户、账户与交易,高度准确地发现可以活动。综合调查、可视化和案例管理功能有助于充分分析警报并支持从证明可疑情况无效到通过电子形式向当局提交可疑活动报告(SAR)的决策过程。这项久经考验的端到端软件解决方案可帮助AML官员轻松了解最新威胁,并以经济高效的方式遵守不断提高的监管要求。

核心优势

快速部署

适应监管变化

由机器学习支持的AML

快速部署

Siron®标准研究产品根据当地要求进行预先配置,并且包含来自全球超过1200家客户的反洗钱最佳实践。这可加速推进创造价值的进程,并保证缩短实施期。

适应监管变化

这是一项可由AML部门完全操作和维护的业务解决方案,让用户可以通过UI配置任何检测场景,不必掌握任何编程或IT知识。

由机器学习支持的AML

借助于数据驱动型机器学习算法和获得专利的人工智能IP支持的高级分析,减少误报,同时识别新的洗钱实例。

解决方案架构

高效的反洗钱合规

通过记录一段时间内的个人和团体行为,Siron® AML可基于客户、账户和交易数据创建动态档案与统计数据。交易监测系统可立即检测到客户行为的变化以及与同伴群体行为的背离。此外,该系统还可基于客户的风险持续对客户进行分类。这种动态剖析是根据国际规定推荐的以风险为依据的方法自动应用客户尽职调查的基础。

客户

我们与谁合作并不重要,重要的是我们合作的成果。

主要特色

  • 预先定义的业务规则以遵守最低的法定反洗钱要求
  • 图形规则编辑器以调节基于风险的反洗钱策略
  • 基于自定义风险类别阀值的尽职调查功能
  • 直观的警报处理和案例管理
  • 具体国家特定格式的可疑活动报告(SAR)工作流
  • 链接分析以直观展示支付流程和洗钱网络
  • 协作分析、行为排序列表以及自我校准异常值检测算法以实时理解客户行为转变

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Finanz Informatik总部设在德国法兰克福,致力于为430家德国储蓄银行提供IT服务。随着全球监管预期持续增加,各组织面临的合规风险远胜以往。Finanz Informatik为德国的成员储蓄银行提供IT和风险解决方案。 

Finanz Informatik向他们介绍如何成功地借助于基于风险的方法来顺利通过与反洗钱相关的监管审查。

 

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