反金融犯罪解决方案

增强合规效率

概览

与金融和白领犯罪展开持久的斗争。

金融机构、银行、保险公司和工业公司需要满足其合规义务、避免声誉受损,并践行自己的道德标准。  智能合规解决方案将风险分析、监控和管理系统连成一体,从而在全公司范围内提升合规流程的透明度与效率。 

2015年收购了TONBELLER后,FICO®现可提供一整套综合性的模块化解决方案,以对抗洗钱、欺诈、恐怖主义融资,并尽可能满足治理、风险和合规方面的客户需求。

查看更多关于FICO® TONBELLER的信息

 

全面的反金融犯罪解决方案

FICO® TONBELLER® Siron®反金融犯罪

为真正达到合规,需要采用基于风险的方法。

FICO TONBELLER的反金融犯罪解决方案套件由各种灵活而又高度一体化的软件模块组成,旨在提供以下功能:

该解决方案采用积木式设计方法,便于对产品进行多种组合。这带来了真实的成本效益、明确的总拥有成本,以及能够随着客户面临的挑战而持续发展的解决方案。

主要特色如下:

  • 满足所有法定要求
  • 基于风险、符合FATF规定的方法
  • 完整核查客户与交易
  • 无需IT技能就可配置检测场景
  • 通过逾1,100次客户安装获得的最佳实践调研场景
  • 多客户和多语种用户界面
  • 通过标准化的灵活界面,与现有系统轻松整合
  • 100%审计证据记录

Siron®解决方案借助于一体化的解决方案模块,自始至终地遵循基于风险的方法并为合规流程的各个阶段提供支持:从具体的风险分析和持续的风险评估到交易和行为模式监控,以及通过风险与合规性控制面板进行集中个案管理。 

Siron®产品经过高标准化处理,并具备可调参数。这些产品可随意组合以构建定制解决方案。我们的标准调研产品中包含了通过大量客户安装所获得的众多最佳实践场景。这确保了能够基于最新的合规知识快速推出专业解决方案。 

Siron®技术稳健可靠、可互操作、无需依赖平台,而且具备高扩展性。这有助于加快我们的产品与现有系统环境的集成速度,并提供了与第三方应用程序和控制面板的无缝互动。我们的产品的应用领域已从精益部门范围拓宽至跨国和多国集团解决方案。 

希望推动您的企业达到新的高度吗?

如需更多信息,请给我们发电子邮件。



联系我们

通过实施独特的Siron®,Ecobank立足本地、放眼全球

Ecobank Transnational Incorporated(ETI)创建于1985年,总部位于多哥洛美,其两大目标分别是打造世界级的泛非洲银行,以及为非洲大陆的经济和金融一体化及发展做出贡献。1980年代初,西非的银行业曾是外国和国有银行的天下。当时几乎没有一家由非洲私营部门所有并管理的商业银行。为了填补这一真空,ETI应运而生。Ecobank在22财政年度结束时的资产总额达5亿美元,目前的业务范围覆盖全球2013个国家,包括40个非洲国家。该银行拥有近20,000名员工,是中非金融部门最大的雇主。