FICO® TONBELLER® Siron® AML

アドバンスド アナリティクスに基づいたトランザクションのモニタリング

概要

Proven Anti-Money Laundering solution

Siron® AMLは、マネーローンダリングを発見するアドバンスド アナリティクスソリューションです。お客様や口座、トランザクションをモニタリングし、的確な精度で疑わしい動きを見つけます。包括的な調査、視覚化やケース管理といった機能により、警告を詳細に分析し、疑わしい行為の取り消しから怪しい行為の当局への電子的報告(SAR)に至るまで、デシジョンプロセスを支援します。 This proven end-to-end solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.

主要メリット

迅速なデプロイメント

規制の変更に柔軟に対応

機械学習を活用

迅速なデプロイメント

Siron® standard research products are preconfigured for local requirements and include AML best practices gleaned from 1200+ customers around the world. こうすることで価値が生み出されるまでの時間を高速化し、導入期間を確実に短縮します。

規制の変更に柔軟に対応

AML部門が全面的に運用して保守できるビジネスソリューションとして設計されており、ユーザーにプログラミングやITの知識が全くなくても、UIを使って検知のシナリオを設定できるようになっています。

機械学習を活用

データ重視の機械学習アルゴリズムと特許取得の人工知能IPを駆使したアドバンスド アナリティクスによって、新しいマネーローンダリングの案件を識別しながら誤検知を低減します。

ソリューションアーキテクチャ

Boosting Anti-Money Laundering compliance, efficiency and effectiveness

時系列で個々およびグループ別の動きを記録することで、Siron® AMLは顧客、口座、トランザクションデータに基づいて動的なプロファイルと統計を作成します。 The transaction monitoring system immediately detects changes in customer behavior and deviations from peer group behavior. また、リスクの程度に応じて顧客が継続的に分類されます。この動的なプロファイリングは、国際的な規制によって推奨されるリスクベースのアプローチに基づいて、顧客のデューデリジェンスを自動的に適用する際の基盤となります。

お客様

お客様と協力しながら
成果を導きます。

主な機能

  • マネーローンダリング防止の最低法令要件に対応する事前定義済みのビジネスルール
  • リスクベースのマネーロンダリング防止戦略を調整するためのグラフィカルルールエディタ
  • リスクのカテゴリーにカスタムのしきい値を設定するデューデリジェンス機能
  • 直観的な通知処理とケース管理
  • Workflow for suspicious activity reporting (SARs) in country-specific formats
  • 支払いの流れとマネーロンダリングのネットワークを視覚化するリンク分析
  • 顧客の行動の変化をリアルタイムで把握する、コラボレーション型プロファイリング、行動別に並び替えられたリスト、自動調整型の異常値検出アルゴリズム

ビジネスのさらなる成長を実現するために。

詳細は下記フォームよりお問い合わせください。弊社よりご連絡を差し上げます。

Finanz Informatik社が430行もの銀行をマネーロンダリングからどのように守っているかをご紹介します。

Finanz Informatik

ドイツのフランクフルトを拠点とするFinanz Informatikは、ドイツの貯蓄銀行430行を顧客に持つITサービスプロバイダです。世界的な規制に対する期待が高まり続けるなか、組織はかつてないほどのコンプライアンスリスクにさらされています。Finanz Informatikは、提携するドイツ国内の貯蓄銀行に対してITおよびリスク関連のソリューションを提供しています。 

Finanz Informatikは、リスクベースのアプローチにより、アンチ・マネー・ロンダリングに関する規制の審査を満たせるよう視点や成功を共有します。

 

Finanz Informatikのストーリー