アンチ・マネー・ロンダリング

Siron®によるトランザクションモニタリング

概要

コンプライアンス部門は2つの課題に悩まされています。そのひとつは常に変化するマネーロンダリング防止(AML)の規制に完璧に対応することで、もうひとつがそのためのコストを削減することです。米国愛国者法や銀行秘密法、EUのマネーロンダリング指令、2012 金融活動作業部会(FATF)をはじめとする規制では、金融機関がしっかりしたAMLプログラムを実施するよう義務付けています。金融機関は、バンキングのリソースを利用して犯罪で得た資金を合法的な金融および経済の循環ルートに投入する人物による疑わしい行為を検知する必要があります。FICO TONBELLERは、AMLのさまざまな側面や段階を通じて金融機関をサポートします。当社の統合型システムは、独立したアプリケーションとしても使用可能なコンポーネントを含むエンドツーエンドのソリューションを提供します。

ソリューションアーキテクチャ

アンチ・マネー・ロンダリング

FICO TONBELLERのAMLソリューションはリスクベースのアプローチに従い、マネーロンダリングのリスクの識別、分類、評価を円滑に進めます。導き出された防止策に基づいて、調査およびモニタリングシステムでは、顧客およびトランザクションデータの高度な分析を用いて、関連のあるマネーロンダリングの問題をスクリーニングします。デューデリジェンスは顧客のリスク分類に応じて行われます。システムは顧客データを制裁やPEP、他のリストと常に照合し、制裁を受けている人物および組織との間で行われた支払いを正確に検知して停止します。高度なコックピットは、企業全体のAML業務のスナップショットを経営陣に提供し、AMLプログラムを調整するにあたって系統だったアプローチをとることができます。

お客様

該当製品

FICO® TONBELLER Siron® AML

製品概要

Siron® AMLは、マネーローンダリングを発見するアドバンスド アナリティクスソリューションです。お客様や口座、トランザクションをモニタリングし、的確な精度で疑わしい動きを見つけます。包括的な調査、視覚化やケース管理といった機能により、警告を詳細に分析し、疑わしい行為の取り消しから怪しい行為の当局への電子的報告(SAR)に至るまで、デシジョンプロセスを支援します。この実績のあるエンドツーエンドのソフトウェアソリューションは、AML担当者がコスト効率の良いやり方で新たな脅威に難なく対応し、複雑になる一方の規制要件を満たせるようサポートします。

FICO® TONBELLER Siron® KYC

製品概要

Siron® AMLは、マネーローンダリングを発見するアドバンスド アナリティクスソリューションです。お客様や口座、トランザクションをモニタリングし、的確な精度で疑わしい動きを見つけます。包括的な調査、視覚化やケース管理といった機能により、警告を詳細に分析し、疑わしい行為の取り消しから怪しい行為の当局への電子的報告(SAR)に至るまで、デシジョンプロセスを支援します。この実績のあるエンドツーエンドのソフトウェアソリューションは、AML担当者がコスト効率の良いやり方で新たな脅威に難なく対応し、複雑になる一方の規制要件を満たせるようサポートします。

ビジネスのさらなる成長を実現するために。

詳細は下記フォームよりお問い合わせください。弊社よりご連絡を差し上げます。

Finanz Informatik社が430行もの銀行をマネーロンダリングからどのように守っているかをご紹介します。

Finanz Informatik

ドイツのフランクフルトを拠点とするFinanz Informatikは、ドイツの貯蓄銀行430行を顧客に持つITサービスプロバイダです。世界的な規制に対する期待が高まり続けるなか、組織はかつてないほどのコンプライアンスリスクにさらされています。Finanz Informatikは、提携するドイツ国内の貯蓄銀行に対してITおよびリスク関連のソリューションを提供しています。 

Finanz Informatikは、リスクベースのアプローチにより、アンチ・マネー・ロンダリングに関する規制の審査を満たせるよう視点や成功を共有します。

 

Finanz Informatikのストーリー