テロ資金供与対策

Siron®によるリアルタイムのトランザクションスクリーニング

概要

支払サービスに対する国家および国際的な規制の強化は、テロリストの資金調達を抑止する目的があります。この規制の負担は、銀行や保険会社、工業や商業、サービス部門の組織においてプロセスに影響を与えています。制裁を受けている人物や組織との取引は犯罪行為であり、起訴や高額の罰金、評判の喪失につながりかねません。FICO TONBELLERは、義務を負った法人が不正に利用されるリスクを低減し、テロリストの資金調達阻止に向けたグローバルな要件を満たせるようサポートします。

ソリューションアーキテクチャ

テロ資金供与対策

FICO TONBELLERのソリューションは、顧客やトランザクションにテロリストとのつながりがないか正確にスクリーニングし、誤検知を大幅に低減します。ビジネスパートナーおよび既存の顧客は、最新の制裁リストと常に照合されます。新しい顧客は、受け入れの際に動的なKYCのアンケートを用いてチェックされます。システムは支払プロセスと簡単かつ安全に統合でき、制裁リストに一致する疑わしいトランザクションを自動的に停止します。リスクコックピットを利用すれば、すべての企業と制裁のスクリーニングに関する最新状況の全体像を把握することができます。

お客様

該当製品

FICO® TONBELLER Siron® KYC

製品概要

Siron® KYCは、顧客関係のライフサイクル全体を通じてKYCコンプライアンスを管理するためのエンドツーエンドのソリューションです。監査で証拠となるドキュメントなど、新規および既存の顧客のリスク分類プロセスに対応します。Siron® KYCはすぐに使用できるインターフェースを備えたサードパーティのデータベースをを活用し、顧客情報を制裁や監視対象リストと照合して、受益権所有者および重要な公的地位を有する人物(PEP)を自動的に識別します。

製品概要

Siron® KYCは、顧客関係のライフサイクル全体を通じてKYCコンプライアンスを管理するためのエンドツーエンドのソリューションです。監査で証拠となるドキュメントなど、新規および既存の顧客のリスク分類プロセスに対応します。Siron® KYCはすぐに使用できるインターフェースを備えたサードパーティのデータベースをを活用し、顧客情報を制裁や監視対象リストと照合して、受益権所有者および重要な公的地位を有する人物(PEP)を自動的に識別します。

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Ecobank、ユニークなSiron®の導入で、グローバルな視野をもってローカルに行動

Ecobank

1985年、トーゴ共和国のロメに本社を創設した Ecobank Transnational Incorporated(ETI)が掲げる2つの目標は、世界クラスのアフリカの銀行をつくること、そしてアフリカ大陸の経済的・財政的な統合と開発に貢献することです。1980年代初頭、西アフリカ地域の銀行業界は外国資本の銀行と国有銀行に占有されていました。民間セクターが所有・運営する民間金融機関はほとんど存在していませんでした。ETIはこの空白領域を埋めるべく設立されたのです。2013年度末に225億ドルの資産を記録したEcobankは、現在アフリカ36か国、世界中40か国に代理店を擁しています。従業員数はおよそ20,000人にのぼり、中央アフリカ最大の金融セクターとなってります。