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Auditoria de parceiros de negócios com Siron® KYC na DyStar

Auditoria de parceiros de negócios com Siron™ KYC na DyStar

Estudo de caso

As atividades de compliance de produtos químicos de todos os produtos e vendas são controladas a partir da Alemanha. O departamento Global de Segurança de Produto e Ecologia em Colônia garante compliance com requisitos internacionais e nacionais e oferece consultoria para pessoas responsáveis em todo o mundo. Além de compliance e monitoramento dos regulamentos estatutários quanto a produtos químicos, os especialistas de Colônia também são responsáveis por manipular e verificar a compliance com os regulamentos de embargo.

Para verificar contatos comerciais para embargos de pessoas e organizações em todo o mundo, a DyStar usa o Siron™ KYC da FICO TONBELLER. O monitoramento é baseado em duas listas de sanções, OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros) do Departamento do Tesouro dos EUA e UE (lista da União Europeia). As listas contêm pessoas e organizações que, de acordo com decisões das autoridades dos EUA ou da UE, estão sujeitas a monitoramento ou sanções. O objetivo dessas listas é negar a organizações e pessoas criminosas e terroristas o acesso a fundos e fornecimento de bens. Negócios com pessoas e organizações nessas listas podem resultar em processo civil e criminal.