Fraud and Financial Crime Convergence

Tanto os fraudadores quanto os lavadores de dinheiro estão constantemente mudando o modo como fazem esquemas de crimes financeiros – quando seus esquemas são bloqueados, eles rapidamente se adaptam a novas estratégias para burlar os controles. As instituições financeiras estão investindo pesadamente em defesas para combater o crime financeiro, e há muitos benefícios na convergência da prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, que incluem uma maneira mais eficaz de reduzir as perdas e aumentar a eficiência.

Join Julie Conroy, Research Director, Aite, and TJ Horan, Vice President of Fraud and Financial Crimes at FICO, as they discuss new research and global predictions in the convergence of financial crime and fraud teams, as well as how these teams can collaborate better within their respective organizations.

Takeaways:

• Fraud and AML convergence: There’s a “there” there this time
• Detailing the challenges of infosecurity, data wrangling and mule activity
• Breaking down the rapid expansion of artificial intelligence and machine learning
• The imperative of smarter and faster decisions within fraud and financial crime