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Para impedir o financiamento do terrorismo, o Siron™ Embargo examina as transações em tempo real ao comparar dados do remetente e do destinatário com as listas de sanções. São utilizadas várias listas de sanções nacionais e internacionais, entre elas:
As transações com alertas que são acionados por uma correspondência com uma entrada em uma lista de sanção são "congeladas" pelo sistema. As transações sem alertas são liberadas imediatamente e devolvidas ao fluxo de pagamento. O sistema de análise de transações registra todas as verificações, passos e decisões de cada atividade suspeita de maneira adequada para a auditoria.
Aumenta a precisão e economiza tempo e dinheiro
Minimiza falsos positivos utilizando algoritmos sofisticados e reduz a carga de trabalho do diretor de conformidade.
Mantém a conformidade e protege a empresa
Garante compliance com sanções internacionais e os embargos mais recentes, para proteger a empresa.
Solução certificada
A etiqueta de aplicação certificada pelo SWIFT garante o compliance com todos os padrões SWIFT e a conectividade com o formato de transações de pagamento SWIFT.
As regras de negócios facilmente adaptáveis do Siron™ Embargo permitem que as empresas desenvolvam um processo de análise de transações completo e eficiente com base nas necessidades individuais. Essas regras podem ser aplicadas para definições de pontos de corte ou ações automáticas predefinidas antes e depois de verificar a lista de sanções. O sistema de análise de transações utiliza algoritmos avançados que detectam partes invertidas de nomes, abreviações, substituições, notações diferentes ou exclusões.
Comparação em tempo real de todos os dados dos destinatários e remetentes com as listas de observação nacionais e internacionais.
Processa pagamentos SWIFT, não SWIFT e SEPA.
Rotinas de buscas extensas e comparações sofisticadas para identificar transações relacionadas o terrorismo.
Listas brancas e regras de verificação padronizadas para reduzir os custos da devida diligência para a análise de transações.
Não é necessário ter conhecimentos de TI para especificar as configurações e regras para a filtragem de listas de observação.
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