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O Siron™ KYC é uma solução completa para administrar o compliance com KYC durante todo o ciclo de vida do relacionamento com o cliente. Ela dá suporte ao processo de classificação de risco de clientes novos e antigos, inclusive documentos à prova de auditoria. A Siron™ KYC utiliza bancos de dados terceirizados com interfaces prontas para uso para gerar correspondências entre as informações dos clientes e listas de vigilância e sanções, além de identificar automaticamente os beneficiários e pessoas politicamente expostas (PEP).
Ambientação mais rápida do cliente e dados de alto nível
Reduz o tempo de realização de auditoria do cliente durante a ambientação por meio de verificações de KYC em tempo real e do aprimoramento de dados do cliente.
Lida de maneira rápida com alterações na regulamentação
Crie questionários de KYC específicos por instituto com uma interface simples e classifique o risco do cliente por meio de regras adaptáveis e recursos de configuração.
Acesso aos mais recentes riscos do cliente
Automatiza a reclassificação de risco do cliente ao verificar automaticamente PEPs e sanções e monitorar de maneira contínua as informações de KYC, comparando-as com comportamentos de clientes reais.
O Siron™ KYC dá suporte às empresas durante o processo crítico de integração ao identificar quem é o cliente e qual é o seu nível de risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Os questionários "Conheça seu cliente" adaptáveis são personalizados de acordo com os requisitos legais necessários e as normas do setor para determinar automaticamente a taxa de risco dos clientes potenciais.
Integração flexível para processos de integração de clientes antigos.
Compliance com a auditoria de cliente legal para a aceitação de clientes baseada no risco.
Projetada para criar e manter questionários dinâmicos de "Conheça seu cliente".
Compara informações do cliente com listas de vigilância e sanções para identificar criminosos, e com bancos de dados de PEP para conformidade com a auditoria de cliente aprimorada para PEP.
Recupera automaticamente a titularidade beneficiária.
Classificação de risco em tempo real por meio de regras padrão e personalizáveis.
Serve como interface com sistemas de pesquisa (p. ex., Siron™ AML) para detectar divergências entre a descrição "intencional" inicial e o comportamento real do cliente.
Padroniza dados do sistema bancário central para verificar os clientes atuais.
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