A Política de Privacidade de Dados da FICO explica a coleta e o uso de cookies da empresa. Os cookies nos ajudam a lembrar suas configurações para lhe fornecer uma melhor experiência de navegação; nos permitem avaliar, monitorar e melhorar o desempenho do site; e permitem que nossos parceiros façam anúncios para você. Você pode desativar os cookies, ao alterar as configurações do seu navegador, e você também pode nos informar para não compartilhar seus dados de cookies com terceiros. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies, conforme descrito na Política de Privacidade de Dados da FICO.
Siron® KYC é uma solução completa para administrar o compliance com KYC durante todo o ciclo de vida do relacionamento com o cliente. Ela dá suporte ao processo de classificação de risco de clientes novos e antigos, inclusive documentos à prova de auditoria. A Siron® KYC utiliza bancos de dados terceirizados com interfaces prontas para uso para gerar correspondências entre as informações dos clientes e listas de vigilância e sanções, além de identificar automaticamente os beneficiários e pessoas politicamente expostas (PEPs).
Ambientação mais rápida do cliente e dados de alto nível
Reduz o tempo de realização de auditoria do cliente durante a ambientação por meio de verificações de KYC em tempo real e do aprimoramento de dados do cliente.
Lida de maneira rápida com alterações na regulamentação
Crie questionários de KYC específicos por instituto com uma interface simples e classifique o risco do cliente por meio de regras adaptáveis e recursos de configuração.
Acesso aos mais recentes riscos do cliente
Automatiza a reclassificação de risco do cliente ao verificar automaticamente PEPs e sanções e monitorar de maneira contínua as informações de KYC, comparando-as com comportamentos de clientes reais.
Siron® KYC dá suporte às empresas durante o processo crítico de integração, identificando quem é o cliente e qual é o seu nível de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os questionários "Conheça seu cliente" adaptáveis são personalizados de acordo com os requisitos legais necessários e as normas do setor para determinar automaticamente a taxa de risco dos clientes potenciais.
Integração flexível para processos de integração de clientes antigos.
Compliance com a auditoria de cliente legal para a aceitação de clientes baseada no risco.
Projetada para criar e manter questionários dinâmicos de "Conheça seu cliente".
Compara informações do cliente com listas de vigilância e sanções para identificar criminosos, e com bancos de dados de PEP para conformidade com a auditoria de cliente aprimorada para PEP.
Recupera automaticamente a titularidade beneficiária.
Classificação de risco em tempo real por meio de regras padrão e personalizáveis.
Interfaces with research systems (e.g. Siron® AML) to detect deviations from the initial "intentional" description and the actual behavior of the customer.
Padroniza dados do sistema bancário central para verificar os clientes atuais.
Horário: 16:00
Em um mundo em constante mudança e evolução, ainda mais acentuado pela atual crise mundial, mudamos também a maneira como consumimos produtos e serviços. Neste contexto, as seguradoras enfrentam desafios cada vez mais complexos para lidar com as novas demandas dos consumidores.
The comprehensive survey was conducted in May 2020 and covered 256 respondents from Australia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam. The survey respondents were seni...
High-profile money laundering cases and instances of non-compliance— spanning banking, casinos, clubs, and the property market—have put AML approaches and technologies under scrutiny. And with highly adaptive criminals, new ways and channe...
The subject of digital transformation in banking is not news but banks haven’t all adapted equally well to the challenges of preventing application fraud, account takeover fraud and money-laundering in digital channels. So what is driving ...
Consumers and businesses are moving their financial lives online, but digital onboarding is hampered by regulations. Compliance with money laundering legislation and security guidelines requires the contributions of many parts of a busines...