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O Siron™ KYC é uma solução completa para administrar o compliance com KYC durante todo o ciclo de vida do relacionamento com o cliente. Ela dá suporte ao processo de classificação de risco de clientes novos e antigos, inclusive documentos à prova de auditoria. A Siron™ KYC utiliza bancos de dados terceirizados com interfaces prontas para uso para gerar correspondências entre as informações dos clientes e listas de vigilância e sanções, além de identificar automaticamente os beneficiários e pessoas politicamente expostas (PEP).
Ambientação mais rápida do cliente e dados de alto nível
Reduz o tempo de realização de auditoria do cliente durante a ambientação por meio de verificações de KYC em tempo real e do aprimoramento de dados do cliente.
Lida de maneira rápida com alterações na regulamentação
Crie questionários de KYC específicos por instituto com uma interface simples e classifique o risco do cliente por meio de regras adaptáveis e recursos de configuração.
Acesso aos mais recentes riscos do cliente
Automatiza a reclassificação de risco do cliente ao verificar automaticamente PEPs e sanções e monitorar de maneira contínua as informações de KYC, comparando-as com comportamentos de clientes reais.
O Siron™ KYC dá suporte às empresas durante o processo crítico de integração ao identificar quem é o cliente e qual é o seu nível de risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Os questionários "Conheça seu cliente" adaptáveis são personalizados de acordo com os requisitos legais necessários e as normas do setor para determinar automaticamente a taxa de risco dos clientes potenciais.
Integração flexível para processos de integração de clientes antigos.
Compliance com a auditoria de cliente legal para a aceitação de clientes baseada no risco.
Projetada para criar e manter questionários dinâmicos de "Conheça seu cliente".
Compara informações do cliente com listas de vigilância e sanções para identificar criminosos, e com bancos de dados de PEP para conformidade com a auditoria de cliente aprimorada para PEP.
Recupera automaticamente a titularidade beneficiária.
Classificação de risco em tempo real por meio de regras padrão e personalizáveis.
Serve como interface com sistemas de pesquisa (p. ex., Siron™ AML) para detectar divergências entre a descrição "intencional" inicial e o comportamento real do cliente.
Padroniza dados do sistema bancário central para verificar os clientes atuais.
Queremos compartilhar as lições que os especialistas da FICO aprenderam sobre desenvolvimento de resiliência durante momentos difíceis para ajudá-lo a garantir que a próxima etapa da jornada da sua organização esteja preparada para o futuro. Inscreva-se abaixo para ter acesso à nossa série de eventos virtuais.
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Este curso explica os elementos e funções da linguagem de programação do Siron™. Concentra-se nos aspectos necessários para a criação de regras no pacote de produtos Siron™ e mostra exemplos de como usar a sintaxe do Siron™ no Siron™ AML e no Siron™ KYC.
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