Die FICO-Datenschutz-Regeln erläutern die Erfassung und Verwendung von Cookies durch FICO. Cookies helfen uns, Ihre Einstellungen zu speichern, um Ihnen eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, die Leistung der Website zu bewerten, zu überwachen und zu verbessern und unseren Partnern zu ermöglichen, bei Ihnen Werbungen zu schalten. Sie können die Cookies deaktivieren, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern, und Sie können uns anweisen, Cookie-Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies wie in den FICO-Datenschutz-Regeln beschrieben zu.
Weltweit verlangen zahlreiche rechtliche Initiativen von Finanzinstituten die Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. These include guidelines from the Financial Action Task Force (FATF) and the Third/Fourth EU Money Laundering Directive, as well as national laws such as the USA Patriot Act.
Business Risk assessment plays an important role in the prevention of financial crime, forming the basis for any institution's anti-money laundering/counter terrorism financing (AML/CTF) and fraud programs. These programs include measures like the definition of the institution's policies and procedures, training and internal controls, customer identification requirements and IT-based research scenarios.