Die FICO-Datenschutz-Regeln erläutern die Erfassung und Verwendung von Cookies durch FICO. Cookies helfen uns, Ihre Einstellungen zu speichern, um Ihnen eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, die Leistung der Website zu bewerten, zu überwachen und zu verbessern und unseren Partnern zu ermöglichen, bei Ihnen Werbungen zu schalten. Sie können die Cookies deaktivieren, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser ändern, und Sie können uns anweisen, Cookie-Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies wie in den FICO-Datenschutz-Regeln beschrieben zu.
Regardless of size, all financial institutions must know their exposure to money laundering/terrorist financing risk - not only organizationally, but customer by customer - and take risk-appropriate measures to mitigate it. The same goes for credit unions, life insurance companies, money service providers, casinos and other industries. As regulators (and criminals) expand their focus beyond top-tier banks, an increasing range of businesses are faced with the need to perform KYC (Know Your Customer) with the same precision as the best and largest institutions - but without the large investments.