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Um Terrorismusfinanzierung zu verhindern, filtert Siron™ Embargo Transaktionen in Echtzeit, indem Sender- und Empfängerdaten mit den Sanktionslisten abgeglichen werden. Zahlreiche nationale und internationale Sanktionslisten werden verwendet, inklusive:
Transaktionen mit Warnungen, hervorgerufen durch eine Übereinstimmung mit einem Eintrag in einer Sanktionsliste, werden durch das System „eingefroren“. Transaktionen ohne Warnungen werden unverzüglich freigegeben und in den Zahlungsfluss zurückgeführt. Das System zum Screening von Transaktionen protokolliert alle Überprüfungen, Schritte und Entscheidungen für jede verdächtige Transaktion auf revisionssichere Art und Weise.
Erhöht Genauigkeit bei gleichzeitiger Einsparung von Zeit und Geld
Minimiert Falschmeldungen durch Nutzung von ausgeklügelten Algorithmen und reduziert die Arbeitslast des Compliance-Beauftragten.
Konform bleiben und die Unternehmung schützen
Versichert Compliance mit internationalen Sanktionen und den jüngsten Embargos, um die Unternehmung zu schützen.
Zertifizierte Lösung
Die SWIFT-zertifizierte Applikationsetikette garantiert Compliance mit allen SWIFT-Standards und Konnektivität mit dem SWIFT-Format für Zahlungstransaktionen.
Mit den leicht anpassungsfähigen Geschäftsregeln bei Siron™ Embargo können Unternehmen einen durchweg effizienten, auf individuellen Ansprüchen basierenden Screeningprozess für Transaktionen entwerfen. Diese Regeln können auf Grenzwertbestimmungen oder automatische, vordefinierte Handlungen, vor und nach der Verifizierung einer Sanktionsliste, angewendet werden. Das System zum Screening von Transaktionen verwendet fortgeschrittene Algorithmen, die umgedrehte Teile von Namen, Abkürzungen, Substitutionen, verschiedene Bezeichnungen und Löschungen erkennen.
Abgleich aller Empfänger- und Senderdaten in Echtzeit mit nationalen und internationalen Sanktionslisten.
Verarbeitet SWIFT, Nicht-SWIFT und SEPA-Zahlungen.
Umfassende Suchroutinen und ausgeklügeltes Abgleichverfahren zur Identifikation von terrorismusbezogenen Transaktionen.
Weiße Listen und benutzerdefinierte Überprüfungsregeln zur Senkung der Prüfungskosten für das Screening von Transaktionen.
Keine EDV-Kenntnisse erforderlich zur Spezifizierung von Einstellungen und Regeln zum Filtern von Überwachungslisten.
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