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Die hochmodernen kriminellen Angriffe von heute kennen keine Grenzen – weder bezüglich der Kanäle noch der Geschäftsfelder oder Regionen. Angesichts der immer engeren Verknüpfung von Betrugs-, Geldwäschebekämpfungs- und Know-Your-Customer-Funktionen ist eine umfassendere Betrachtung von Finanzkrimininalitätsdaten erforderlich. Siron® ACM verbindet und konsolidiert Warnungen und Fälle aus mehreren Quellsystemen und bricht Datensilos auseinander, um Beziehungen zwischen Warnungen, Fällen, beteiligten Personen, Konten und Produkten visuell darzustellen. Endlich ist es möglich, einen 360-Grad-Blick auf die Kunden über alle Risiken von Finanzkriminalität hinweg zu erhalten.
Ganzheitliche 360°-Kundensicht
Eine einzige Informationsquelle nutzen und sich ein klares Bild der illegalen Aktivitäten machen. Höherer Aufdeckungsgrad in verschiedenen Bereichen der Finanzkriminalität mit einem 360-Grad-Blick auf die Kundenaktivitäten in AML, KYC.
Automatisierung und Standardisierung
Automatisierung manueller Schritte mit modernen Workflows und leistungsstarkem Regelmanagement. Die Standardisierung schafft Transparenz für die Aufsichtsbehörden. Sie gewährleistet in der ersten Abwehrstufe, dass die zweite Stufe sich an definierte Prozesse hält.
Aufsichtsrechtliche Ablage & Berichterstattung
Straffung der Berichterstattung an die öffentliche Verwaltung und Aufsichtsbehörden und Nutzung der Vorteile ausgeklügelter Performance-Dashboards für Management und Audit.
Siron ACM bearbeitet Warnmeldungen von FICO® TONBELLER™ Siron® Anti-Financial Crime Solutions sowie von anderen Drittanbieter-Anwendungen, die Warnmeldungen generieren. Das System ermöglicht die Zuordnung von Warnmeldungen zu verschiedenen Compliance-Beauftragten, die schnell feststellen können, ob eine Warnung ein Fehlalarm oder legitimes Vorkommnis ist, und bei Bedarf eine Untersuchung starten. Warnmeldungen können bestehenden Ermittlungsfällen zugeordnet und mit ihnen verknüpft werden. Konfigurierbare Workflows optimieren das Fallmanagement und statten es mit Indikatoren zu Status und erforderlichen Maßnahmen aus. Neben einer breiten Palette vordefinierter Berichte bietet Siron® ACM regulatorische Berichte in einer Vielzahl von Formaten an. Alle Berichte können zur automatischen Erstellung eingetaktet werden.
Zentrale Anlaufstelle für die Bearbeitung von Warnungen aus verschiedenen Quellsystemen und für das investigative Management von Fällen.
Queuing- und Aufgabenerteilungsfunktionen zur effektiven Verwaltung von Arbeitslasten und zur Priorisierung von Problemstellungen.
Prozessautomatisierung mit leistungsstarkem Regeleditor zur Anpassung von Workflows für verschiedene Arten von Warnungen und Fällen sowie für Genehmigungsprozesse.
Einheitliche 360°-Ansicht verdächtiger Organisationen mit all zugehörigen Warnmeldungen und Warndetails, einschließlich Kundenbeziehungen, verwandter Konten und beteiligter Fälle.
Behördliche Einreichung (STR, SAR, CTR usw.)
Umfassende Berichterstattung rund um Warnungen und Fälle (Warnungen nach Szenario, Fallzeitspanne usw.)
Vollständiger Prüfpfad sämtlicher Verfahren.
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