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Siron® AML ist eine Advanced Analytics-Lösung zur Geldwäschebekämpfung. Es überwacht Kunden, Konti und Transaktionen mit Zielgenauigkeit nach verdächtiger Aktivität. Umfangreiche Untersuchung, Sichtbarmachung und Case Management-Funktionalitäten erlauben die vollumfängliche Analyse von Warnungen und unterstützen den Entscheidungsprozess von der Entkräftung eines Verdachts bis zur elektronischen Ablage von Verdachtsmeldungen (SAR) an die Behörden. Diese bewährte End-to-End-Lösung zur Überwachung von Transaktionen hilft Beamten der Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering [AML] officers), locker mit neuen Drohungen Schritt zu halten und den dauernd zunehmenden regulatorischen Anforderungen auf kosteneffiziente Weise nachzukommen.
Rasche Einführung
Die serienmäßigen Forschungsprodukte von Siron® sind für lokale Anforderungen vorkonfiguriert und enthalten „Best Practice“-Berichte zur Geldwäschebekämpfung von über 1200 Kunden weltweit. Dies beschleunigt die Wertschöpfung und garantiert kurze Einführungszeiten.
Anpassbar auf regulatorische Änderungen
Konzipiert als eine Geschäftslösung, die von der Abteilung zur Bekämpfung von Geldwäsche vollständig betrieben und unterhalten werden kann und dem Benutzer erlaubt, irgendwelche Nachweisszenarien ohne Programmier- oder EDV-Kenntnisse über die Benutzeroberfläche (UI) zu konfigurieren.
AML unterstützt durch maschinelles Lernen
Reduziert Falschmeldungen und identifiziert gleichzeitig neue Vorfälle von Geldwäscherei mit Hilfe von Advanced Analytics, angetrieben durch datengetriebene Maschinenlern-Algorithmen und patentierten, künstlichen Intelligenz-IP.
Durch die Aufzeichnung des individuellen und gruppenspezifischen Verhaltens im Zeitverlauf erstellt Siron™ AML dynamische Profile und Statistiken auf Basis von Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten. Das Überwachungssystem für Transaktionen erkennt sofort Änderungen im Kundenverhalten und Abweichungen im Verhalten von Peergruppen. Das System klassifiziert ferner laufend Kunden gemäß den von ihnen dargestellten Gefahren. Diese dynamische Profilierung ist der Grundstein für die automatisierte Anwendung von angemessener Prüfung von Kunden gemäß dem risikobasierten Ansatz wie er von internationalen Regelungen empfohlen wird.
Graphischer Regeleditor, um die risikobasierte Geldwäschebekämpfungsstrategie anzupassen.
Sorgfaltspflicht-Funktionalität durch benutzerdefinierte Schwellenwerte für Risikokategorien.
Intuitive Verarbeitung von Warnungen und Fallmanagement.
Vordefinierte Geschäftsregeln, um die gesetzlichen Mindestanforderungen zur Geldwäschebekämpfung zu erfüllen.
Workflow für die Meldung von verdächtigen Aktivitäten (SAR) in länderspezifischen Formaten.
Linkanalyse zur Veranschaulichung der Zahlungsflüsse und Geldwäschereinetzwerke.
Kollaboratives Profiling, verhaltensgruppierte Listen und selbstkalibrierte Sonderfallerkennungsalgorithmen zum Verständnis von Verhaltensänderugen bei Kunden in Echtzeit.
Dieser Kurs vermittelt grundlegendes Wissen über das technische Umfeld und die Prozesse von Siron™ AML. Es konzentriert sich auf die Aspekte, die für technische Berater und IT-Mitarbeiter relevant sind, insbesondere das allgemeine Verständnis der technischen Voraussetzungen, auf das Produkt- und Schnittstellenhandling sowie auf die notwendigen Tools.
Dieser Kurs vermittelt grundlegendes Wissen über das technische Umfeld und die Prozesse von Siron™ KYC. Er konzentriert sich auf die Aspekte, die für technische Berater und IT-Mitarbeiter relevant sind, insbesondere Installation, Integration von Überwachungslisten, technische Einstellungen, Prozesse und Fehlerbehandlung.
Dieser Kurs vermittelt Kenntnisse darüber, wie Siron™ KYC in KYC-Geschäftsprozessen verwendet wird, z. B. zum Kunden-Onboarding oder laufenden Kunden-Screening. Er erläutert die Einzelheiten des Prüfungsprozesses sowie die Konfigurationsmöglichkeiten vom geschäftlichen Standpunkt aus. Es wird auch gezeigt, wie Geschäftsregeln im Allgemeinen erstellt und für die Risikozuweisung verwendet werden können.
Dieser Kurs informiert über die Merkmale und Funktionen von Siron™ ACM Alert and Case Management. Er stellt den Anwenderstandpunkt dar und erklärt Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten für Hauptbenutzer.
Dieser Kurs vermittelt grundlegendes Wissen über das technische Umfeld und die Prozesse von Siron™ Embargo. Es konzentriert sich auf die Aspekte, die für technische Berater und IT-Mitarbeiter relevant sind, insbesondere das allgemeine Verständnis der technischen Voraussetzungen, auf das Produkt- und Schnittstellenhandling.
Dieser Kurs informiert über die technische Umgebung von Si-ron™ ACM Alert and Case Management.
In diesem Kurs werden Elemente und Funktionen der Programmiersprache Siren™ erläutert. Es konzentriert sich auf die Aspekte, die für die Regelerstellung in der Siron™-Produktsuite erforderlich sind, und zeigt Beispiele für die Verwendung der Siron™-Syntax in Siron™ AML und Siron™ KYC.
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