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Siron® AML ist eine Advanced Analytics-Lösung zur Geldwäschebekämpfung. Es überwacht Kunden, Konti und Transaktionen mit Zielgenauigkeit nach verdächtiger Aktivität. Umfangreiche Untersuchung, Sichtbarmachung und Case Management-Funktionalitäten erlauben die vollumfängliche Analyse von Warnungen und unterstützen den Entscheidungsprozess von der Entkräftung eines Verdachts bis zur elektronischen Ablage von Verdachtsmeldungen (SAR) an die Behörden. Diese bewährte End-to-End-Lösung zur Überwachung von Transaktionen hilft Beamten der Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering [AML] officers), locker mit neuen Drohungen Schritt zu halten und den dauernd zunehmenden regulatorischen Anforderungen auf kosteneffiziente Weise nachzukommen.
Rasche Einführung
Die serienmäßigen Forschungsprodukte von Siron® sind für lokale Anforderungen vorkonfiguriert und enthalten „Best Practice“-Berichte zur Geldwäschebekämpfung von über 1200 Kunden weltweit. Dies beschleunigt die Wertschöpfung und garantiert kurze Einführungszeiten.
Anpassbar auf regulatorische Änderungen
Konzipiert als eine Geschäftslösung, die von der Abteilung zur Bekämpfung von Geldwäsche vollständig betrieben und unterhalten werden kann und dem Benutzer erlaubt, irgendwelche Nachweisszenarien ohne Programmier- oder EDV-Kenntnisse über die Benutzeroberfläche (UI) zu konfigurieren.
AML unterstützt durch maschinelles Lernen
Reduziert Falschmeldungen und identifiziert gleichzeitig neue Vorfälle von Geldwäscherei mit Hilfe von Advanced Analytics, angetrieben durch datengetriebene Maschinenlern-Algorithmen und patentierten, künstlichen Intelligenz-IP.
Durch die Aufzeichnung des individuellen und gruppenspezifischen Verhaltens im Zeitverlauf erstellt Siron™ AML dynamische Profile und Statistiken auf Basis von Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten. Das Überwachungssystem für Transaktionen erkennt sofort Änderungen im Kundenverhalten und Abweichungen im Verhalten von Peergruppen. Das System klassifiziert ferner laufend Kunden gemäß den von ihnen dargestellten Gefahren. Diese dynamische Profilierung ist der Grundstein für die automatisierte Anwendung von angemessener Prüfung von Kunden gemäß dem risikobasierten Ansatz wie er von internationalen Regelungen empfohlen wird.
Graphischer Regeleditor, um die risikobasierte Geldwäschebekämpfungsstrategie anzupassen.
Sorgfaltspflicht-Funktionalität durch benutzerdefinierte Schwellenwerte für Risikokategorien.
Intuitive Verarbeitung von Warnungen und Fallmanagement.
Vordefinierte Geschäftsregeln, um die gesetzlichen Mindestanforderungen zur Geldwäschebekämpfung zu erfüllen.
Workflow für die Meldung von verdächtigen Aktivitäten (SAR) in länderspezifischen Formaten.
Linkanalyse zur Veranschaulichung der Zahlungsflüsse und Geldwäschereinetzwerke.
Kollaboratives Profiling, verhaltensgruppierte Listen und selbstkalibrierte Sonderfallerkennungsalgorithmen zum Verständnis von Verhaltensänderugen bei Kunden in Echtzeit.
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Vom 20. April 28. Mai verantaltet FICO eine Reihe von Live-Webinaren, in denen bewährte Verfahren und Strategien zur Verbesserung der Ausfallsicherheit in Ihrer Organisation vorgestellt werden. Die Themen decken sechs verschiedene Bereiche ab. Dazu gehören Anpassungsfähigkeit, digitale Kundenbindung, Risikomanagement, betriebliche Effizienz, Vertrauensbildung und Kundenschutz.
In diesem Kurs werden Elemente und Funktionen der Programmiersprache Siren™ erläutert. Es konzentriert sich auf die Aspekte, die für die Regelerstellung in der Siron™-Produktsuite erforderlich sind, und zeigt Beispiele für die Verwendung der Siron™-Syntax in Siron™ AML und Siron™ KYC.
Cost-cutting measures continue to put more pressure on bank resources to do more with less. A greater level of competition — not only from traditional players but also from fintechs — and heightened expectations from consumers, as well as ...
Client: 4finance Group Challenge: Ensure anti–money laundering compliance in a way that did not compromise its brand promise of delivering fast funds to creditworthy people. Solution: FICO® Siron™ Anti—Money Laundering and Know Your ...
The business models for communication service providers (CSPs) are evolving. CSPs increasingly are involved directly in financing expensive new mobile devices for customers. And CSPs have begun to offer platforms for financial services suc...