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Siron™ KYC ist eine End-to-End-Lösung zur Verwaltung der KYC-Compliance während der gesamten Lebensdauer der Kundenbeziehung. Sie unterstützt das Risikoklassifizierungsverfahren neuer und bestehender Kunden, einschließlich revisionssicherer Dokumentation. Siron™ KYC nutzt Datenbanken von Drittanbietern mit einsatzbereiten Schnittstellen zum Abgleich der Kundeninformationen mit Sanktions- und Überwachungslisten und zur automatischen Identifikation wirtschaftlicher Eigentümer und politisch exponierter Personen (PEP).
Schnellere Aufnahme neuer Kunden und bessere Datenqualität
Reduziert die Verrichtungszeit der Prüfung von neu aufgenommenen Kunden durch KYC-Checks in Echtzeit und bessere Kundendaten.
Schnellere Reaktion auf regulatorische Änderungen
Eingebaute, institutsspezifische KYC-Fragebögen mit benutzerfreundlicher Oberfläche und Klassifizierung von Kundenrisiken durch einfach anzupassende Regeln und Konfigurationsmöglichkeiten.
Zugriff auf die aktuellsten Kundenrisiken
Automatische Neueinstufung von Kundenrisiken durch automatischen Abruf von PEP-Daten (Politisch exponierte Personen) und Sanktionen sowie durch kontinuierliche Überwachung von KYC-Informationen und Kundenverhalten in Echtzeit.
Siron™ KYC unterstützt Unternehmen im kritischen Onboardingprozess mit der Identifikation von Kunden und der Einstufung des Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei einem Kunden. Einfach adaptierbare Know Your Customer-Fragebögen werden den notwendigen gesetzlichen Anforderungen und Industrienormen entsprechend angepasst, damit die Risikoeinstufung von potenziellen Kunden automatisch bestimmt werden kann.
Flexible Integration für Onboardingprozesse von Bestandskunden.
Compliance mit der branchenüblichen Prüfung von Kunden bezüglich der risikobasierten Kundenakzeptanz.
Entwickelt, um dynamische Know-Your-Customer-Befragungen zu erstellen und zu pflegen.
Gleicht Kundeninformationen mit Sanktions- und Überwachunglisten ab, um kriminelle Personen zu identifizieren, sowie mit PEP-Datenbanken, um der gesteigerten Prüfung von Kunden im Hinblick auf PEP nachzukommen.
Automatischer Abruf von wirtschaftlichem Eigentum.
Klassifizierung in Echtzeit durch standardmäßige und anpassbare Regeln.
Schnittstellen zu Forschungssystemen (z. B. Siron™ AML) zur Erkennung von Abweichungen von der ursprünglichen „bewussten“ Beschreibung und dem tatsächlichen Verhalten des Kunden.
Standardisiert Daten vom Hauptsystem der Bank- und Finanzdienstleister zur Verifizierung von Bestandskunden.
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Vom 20. April 28. Mai verantaltet FICO eine Reihe von Live-Webinaren, in denen bewährte Verfahren und Strategien zur Verbesserung der Ausfallsicherheit in Ihrer Organisation vorgestellt werden. The topics fall within six tracks including adaptability, digital customer engagement, risk management, operational efficiency, building trust and protecting customers.
Dieser Kurs vermittelt Kenntnisse darüber, wie Siron™ KYC in KYC-Geschäftsprozessen verwendet wird, z. B. zum Kunden-Onboarding oder laufenden Kunden-Screening. Er erläutert die Einzelheiten des Prüfungsprozesses sowie die Konfigurationsmöglichkeiten vom geschäftlichen Standpunkt aus. Es wird auch gezeigt, wie Geschäftsregeln im Allgemeinen erstellt und für die Risikozuweisung verwendet werden können.
Dieser Kurs informiert über die Merkmale und Funktionen von Siron™ ACM Alert and Case Management. Er stellt den Anwenderstandpunkt dar und erklärt Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten für Hauptbenutzer.
Dieser Kurs vermittelt grundlegendes Wissen über das technische Umfeld und die Prozesse von Siron™ Embargo. Es konzentriert sich auf die Aspekte, die für technische Berater und IT-Mitarbeiter relevant sind, insbesondere das allgemeine Verständnis der technischen Voraussetzungen, auf das Produkt- und Schnittstellenhandling.
Dieser Kurs informiert über die technische Umgebung von Si-ron™ ACM Alert and Case Management.
In diesem Kurs werden Elemente und Funktionen der Programmiersprache Siren™ erläutert. Es konzentriert sich auf die Aspekte, die für die Regelerstellung in der Siron™-Produktsuite erforderlich sind, und zeigt Beispiele für die Verwendung der Siron™-Syntax in Siron™ AML und Siron™ KYC.
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Belgazprombank has implemented a system to screen financial transactions and customers to help prevent crime. But which security issues need addressing? And how will working with FICO resolve them?