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Siron® KYC ist eine End-to-End-Lösung zur Verwaltung der Geschäftspartner-Compliance während der gesamten Lebensdauer der Geschäftsbeziehung. Sie unterstützt das Risikoklassifizierungsverfahren neuer und bestehender Partner, einschließlich revisionssicherer Dokumentation. Zu diesem Zweck nutzt Siron® KYC Datenbanken von Drittanbietern mit einsatzbereiten Schnittstellen zum Abgleich der Partnerinformationen mit Sanktions- und Beobachtungslisten und zur automatischen Identifikation wirtschaftlicher Eigentümer und politisch exponierter Personen (PEP).
Schnellere Aufnahme neuer Mitarbeiter und bessere Datenqualität
Reduziert die Verrichtungszeit der Due Diligence von neu aufgenommenen Partnern und erhöht die Integrität von Partnerdaten.
Schnelles Ansprechen auf ändernde Verordnungen
Bauen Geschäftspartnerfragebögen auf mit benutzerfreundlichen Funktionalitäten und klassifizieren Partnerrisiken durch anpassbare Regeln und Konfigurationsmöglichkeiten.
Konform bleiben und die Unternehmung schützen
Stellt die Compliance gegen den Hintergrund der strenger werdenden Gesetzgebung und ständig zunehmenden Bußgelder sicher.
Siron® KYC unterstützt Unternehmungen durch den kritischen Onboardingprozess und das Verständnis wer ihre Partner sind, indem es Erkenntnisse und ein Best-Practice-Konzept betreffend der Risikostufe eines Partners liefert. Einfach adaptierbare Fragebögen werden mit notwendigen gesetzlichen Anforderungen und Industrienormen so angepasst, dass die Risikoeinstufung von potenziellen Geschäftspartnern automatisch bestimmt werden kann.
Automatische Verifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer der Zulieferer.
Risikoklassifizierung von Geschäftspartnern in Echtzeit.
Anpassbare Risikofunktionen durch Geschäftsregeln.
Laufender Vergleich von Partnerinformationen mit Sanktionslisten, PEP (politisch exponierte Personen)-Datenbanken, negativer Presse, internen schwarzen Listen, usw.
Fragebogen, der so konzipiert ist, dass er individuelle Überprüfungen und Bewilligungsverfahren für Geschäftspartner nachahmt.
Vorgefertigte Fragebögen, die verschiedene Rechtsvorschriften abdecken (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act und viele mehr)
Standardisierte Schnittstelle mit CRM-Systemen zur Überprüfung bestehender Partner.
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