Fraude y Corrupción en tiempos de crisis

Las instituciones financieras, los bancos, las compañías de seguros y las corporaciones industriales necesitan satisfacer sus obligaciones de cumplimiento, evitar daños a su reputación y estar a la altura de sus estándares éticos. En el escenario de crisis global en el que vivimos actualmente, vemos un aumento en el nivel de corrupción y fraude debido a la naturaleza urgente de las medidas tomadas por las empresas y los gobiernos. Por esta razón, es necesaria una "limpieza general", en la que la experiencia en búsqueda de activos, investigación de fraudes, contabilidad forense, inteligencia artificial y analíticos serán herramientas ampliamente utilizadas para monitorear y administrar riesgos, además de aumentar la transparencia y la eficiencia del proceso de cumplimiento en toda la empresa.

En este webinar se abordarán los siguientes temas:

• La situación real de los riesgos y de cumplimiento en las compañías latinoamericanas
• Las diferentes formas de concebir, desarrollar y administrar programas de cumplimiento
• Las ventajas de detectar y gestionar el lavado de dinero con analítica avanzada e inteligencia artificial
• Cómo obtener una visión integral del cliente manteniendo la integridad de sus datos
• Administrar sus requisitos de KYC a lo largo del ciclo de vida del cliente

Ponentes:
Claudio Lamela - Independent Contractor - Berkeley Research Group, LLC
Fabricio Ikeda - Director y especialista en riesgo y prevención de fraude – FICO

Fabricio Ikeda
Director del equipo de preventas de FICO (Fair Isaac Corporation) y especialista en riesgo, prevención de fraude y crímenes financieros para América Latina y Caribe.

Con más de 15 años de experiencia en la industria financiera, posee un MBA en inversión y riesgo y la certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), Fabricio ha participado en numerosas implementaciones de soluciones para medios de pago en América Latina, Norteamérica y Europa.

Fabricio trabajó en Unibanco, Itaú e Hipercard entre otras empresas y en FICO ha ayudado a distintas multinacionales a lograr sus objetivos financieros y estratégicos. Fabricio es de origen brasileño y vive en Miami.

Claudio Marcelo Lamela
Abogado con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario. Experto Universitario en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 19.600:2015 por la Universidad San Jorge Valero de Zaragoza y diplomado en Prevención de Crímenes Financieros por el IAE Business School de la Universidad Austral de Argentina.

Consultor externo en BRG Argentina para el área de Compliance y Prevención del Riesgo Penal Empresario. Responsable de los Comités Técnicos del Capítulo Argentina de la World Compliance Association.

Fue Gerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Secretario de la Justicia Federal Penal, y asesor de la Presidencia del BCRA, del Senado de la Nación Argentina y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial argentino. 

Profesor de Derecho Procesal Penal y de Aspectos Penales de la Empresa, ex profesor de Derecho Penal. Conferencista y moderador de eventos académicos, autor de diversos artículos de interés, se destacó por su intervención en el análisis y redacción de la Ley Argentina Nro. 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, como asesor del Senado argentino.

Especialista consultado por la Comisión de Reforma al Código Penal Argentino.

Miembro activo del Colegio de Abogados Penal Internacional.