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Diligencia debida de un socio empresarial con Siron® KYC en DyStar

Business Partner Due Diligence with Siron®KYC at DyStar

Estudio de caso

Las actividades de cumplimiento químico para todos los productos y las ventas se controlan desde Alemania. El Departamento de Global Product Safety & Ecology en Colonia garantiza el cumplimiento de los requisitos nacionales e internacionales y brinda asesoramiento a personas responsables en todo el mundo. Además del cumplimiento y el control de las normas legales de productos químicos, los especialistas de Colonia también son responsables de la gestión y verificación del cumplimiento de las normas de embargo.

To check business contacts for person and organization embargos world-wide, DyStar uses Siron® KYC by FICO TONBELLER. El control se basa en dos listas de sanciones, OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos y la UE (lista de la Unión Europea). La lista tiene personas y organizaciones que, de acuerdo a la decisiones de las autoridades de Estados Unidos o la UE, están sujetas a monitoreo o sanción. El objetivo de estas listas es negar el acceso a organizaciones criminales y terroristas a los fondos y suministro de bienes.  Hacer negocios con personas u organizaciones de estas listas puede dar lugar a una acusación civil y criminal.