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Primer plano de manos sobre una notebook

MTU automatiza la debida diligencia de los socios empresariales globales

Estudio de caso

Desde una perspectiva de cumplimiento, ¿trataría a un socio de una empresa mediana occidental de la misma manera que a un agente de ventas independiente de uno de los mercados emergentes de África o de Asia? Probablemente no. MTU tenía que hacer precisamente eso pero con un flujo de trabajo electrónico estandarizado pero flexible. Siron®KYC by FICO TONBELLER was capable of managing this balancing act.

Incluso antes de que MTU introdujera la solución FICO TONBELLER, la subsidiaria de Rolls Royce Power Systems AG, se había centrado en cumplir con las normas internacionales contra la corrupción estipuladas por la Ley de Soborno del Reino Unido y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos. El impacto de estas leyes va más allá de las fronteras nacionales que afectan a todas las empresas que llevan a cabo actividades empresariales o tienen subsidiarias en uno de estos países o están cotizadas en una bolsa de valores de los Estados Unidos. Con el fin de identificar los riesgos planteados por los socios empresariales y tomar las medidas adecuadas, ambas leyes exigen procedimientos de diligencia debida basados en el riesgo con profundidad e intensidad variables. Además de su propia fuerza de ventas, MTU cuenta con una red de socios. Estos socios actúan como intermediarios para MTU y están sujetos a una evaluación de riesgo intensiva. Además de la integridad y el cumplimiento, la calidad de ventas y servicios de los socios, su desempeño financiero o los términos del contrato y acuerdos de comisión juegan un papel importante. Una solución de diligencia debida de FICO TONBELLER se ha utilizado para administrar estos socios empresariales desde 2014.