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Deutschland und Österreich Bank- und Finanzdienstleisterstudie 2019

Deutschland und Österreich Bank- und Finanzdienstleisterstudie 2019

Sollten Banken einen integrierten Ansatz für das Betrugsmanagement und die AML Compliance wählen?

Seit vielen Jahren wird im deutschen und österreichischen Banken- und Finanzdienstleistungssektor darüber gesprochen, eine engere Zusammenarbeit zwischen Abteilungen für Betrug und AML Compliance zu erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass die Zusammenführung der beiden Funktionen zu einer effektiveren Bekämpfung von Finanzkriminalität* führen und die betriebliche Effizienz steigern wird. *Dennoch ist es schwer abzuschätzen, wie weit die Banken auf diesem Weg zu einer einzigen Einheit für die Verbrechensbekämpfung bereits sind. Um die Strategien, Bedenken und Pläne des Banken- und Finanzdienstleistungssektors für die Integration der Bekämpfung verschiedener Arten von Finanzkriminalität zu verstehen, hat FICO eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben.