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Los ataques delictivos sofisticados de la actualidad atraviesan múltiples canales, líneas comerciales y geografías. Cuando se combinan las funciones de fraude, blanqueo de capitales y conozca a su cliente, se requiere una visión más integral de los datos sobre delito financiero. Siron™ ACM conecta y consolida alertas y casos de múltiples sistemas de fuentes, desglosando silos de datos para representar visualmente las relaciones entre alertas, casos, personas involucradas, cuentas y productos. Finalmente, puede tener una visualización de 360 grados de los clientes con respecto a todos los riesgos de delito financiero.
Vista holística de 360° del cliente
Use una sola fuente de información y tenga un panorama más claro de la actividad ilícita. Detecte más delitos financieros con una visualización de 360 grados de la actividad del cliente en AML, KYC y otras esferas del delito financiero.
Automatización y estandarización
Automatice pasos manuales con flujos de trabajo avanzados y una sólida gestión de reglas. La estandarización asegura la transparencia para órganos reguladores y garantiza una primera línea de defensa para que la segunda línea de defensa cumpla con los procesos definidos.
Presentación y creación de informes regulatorios
Agilice la creación de informes para autoridades gubernamentales y órganos reguladores, y benefíciese con los tableros de rendimiento sofisticados para administración y auditoría.
Siron ACM administra alertas de FICO® TONBELLER™ Siron™ Anti-Financial Crime Solutions, así como otras aplicaciones de terceros que generan alertas. El sistema permite se asignen alertas a distintos directivos de cumplimiento que pueden determinar rápidamente si una alerta en un falso positivo o una preocupación legítima y comenzar una investigación si fuera necesario. Las alertas se pueden vincular o asignar a casos de investigación existentes. Los flujos de trabajo configurables agilizan la gestión de casos con indicadores de estado y medidas requeridas. Además de una amplia variedad de informes predefinidos, Siron ACM ofrece informes regulatorios en una variedad de formatos. Todos los informes pueden programarse para su creación automática.
Plataforma centralizada para el manejo de alertas de diversos sistemas de fuentes y para la gestión de las investigaciones de casos.
Funcionalidades para organizar listas y tareas para administrar de forma efectiva las cargas de trabajo y priorizar problemas.
Automatización del proceso con un editor de reglas sólido que adapta los flujos de trabajo para varios tipos de alertas y casos, y procesos de aprobación.
Visualización de 360° unificada sobre entidades sospechosas con todas sus alertas y detalles de alertas, incluidas las relaciones con clientes, cuentas relacionadas y casos involucrados.
Presentación de informes regulatorios (STR, SAR, CTR, etc.).
Creación de informes integrales sobre alertas y casos (alertas por escenario, caso, período de tiempo, etc.).
Seguimiento de auditoría completo de todos los procedimientos.
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