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Siron™ AML es una solución de analítica avanzada para detectar el lavado de dinero. Monitoriza los clientes, las cuentas y las transacciones para localizar de manera precisa actividades sospechosas. Sus características de investigación integral, visualización y gestión de casos permiten analizar las alertas en profundidad y apoyar los proceso de decisión, que van desde invalidar una sospecha al envío electrónico de informes de actividades sospechosas (SAR) a las autoridades. Esta solución comprobada de monitoreo completo de transacciones ayuda a oficiales de AML a estar actualizados sobre las nuevas amenazas y cumplir de manera rentable los requisitos regulatorios cada vez más numerosos.
Implementación rápida
Los productos de investigación estándar Siron™ están preconfigurados según los requisitos locales e incluyen las mejores prácticas de AML recogidas de más de 1200 clientes de todo el mundo. Esto acelera el tiempo de evaluación y garantiza unos periodos de implementación breves.
Adaptable a los cambios regulatorios
Está diseñada como una solución comercial que puede ser completamente operada y mantenida por el departamento de prevención del blanqueo de capitales, lo cual permite al usuario configurar cualquier escenario de detección a través de UI sin necesidad de programar o aplicar conocimientos de TI.
AML impulsado por el aprendizaje automático
Reduce los falsos positivos a la vez que identifica nuevas instancias de blanqueo de capitales con la ayuda de analítica avanzada impulsada por algoritmos de aprendizaje automáticos impulsados por los datos e IP de inteligencia artificial patentada.
Al registrar el comportamiento individual y grupal a través del tiempo, Siron™ AML crea perfiles y estadísticas dinámicos basados en el cliente, la cuenta y los datos de transacción. Este sistema de monitoreo de transacciones detecta inmediatamente cambios en el patrón de comportamiento y las desviaciones en el comportamiento del grupo de pares. Además, el sistema clasifica continuamente a los clientes en función de los riesgos que suponen. Esta creación de perfiles dinámica en la base de la aplicación automatizada del cliente apropiada según el enfoque basado en el riesgo que recomiendan las regulaciones internacionales.
Editor de la regla gráfica para ajustar la estrategia antilavado de dinero en función del riesgo.
Funcionalidad de comprobación debida a través de límites personalizados para las categorías de riesgos.
Procesamiento de alertas y gestión de casos intuitivos.
Reglas comerciales predefinidas para cumplir con los requisitos legales mínimos antilavado de dinero.
Flujo de trabajo para creación de informes sobre actividades sospechosas (SAR) en formatos específicos de cada país.
Análisis de vinculación para visualizar flujos de pago y redes de lavado de dinero.
Creación de perfiles colaborativos, listas clasificadas según el comportamiento y algoritmos de detección de valores atípicos con autocalibración para comprender los cambios de comportamiento del cliente en tiempo real.
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