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Siron™ KYC es una solución integral para administrar el cumplimiento del socio empresarial en todo el ciclo de vida de la relación con el socio. Apoya el proceso de clasificación de riesgos de socios nuevos y existentes, incluyendo la documentación a prueba de auditorías. Para este fin, Siron™ KYC utiliza bases de datos de terceros con interfaces listas para usar para comparar la información del socio con listas de sanciones y de personas bajo vigilancia e identificar automáticamente a los propietarios beneficiarios y las personas con exposición política (PEP, por sus siglas en inglés).
Proceso de autoregistro más rápido y mejor calidad de datos
Reduce el tiempo de llevar a cabo diligencias debidas para socios registrados y mejora la integridad de datos de socios.
Regulaciones de cambio de dirección rápidas
Prepare cuestionarios para socios empresariales con funcionalidades fáciles de usar y clasifique el riesgo asociado a través de reglas adaptables y funcionalidades de configuración.
Mantiene el cumplimiento y protege a la empresa
Garantiza que se mantenga totalmente en conformidad con los antecedentes de una legislación estricta y multas cada vez mayores.
Siron™ KYC asiste a las empresas en el proceso de integración para comprender quiénes son sus socios empresariales al brindar información y un enfoque de las mejores prácticas con respecto al nivel de riesgo que tiene un socio empresarial. Los cuestionarios fácilmente adaptables se personalizan con los requisitos estatutarios necesarios y las normas del mercado para determinar automáticamente el riesgo de calificar a socios potenciales.
Verificación automática de los propietarios beneficiarios de los proveedores.
Clasificación del riesgo de los socios empresariales en tiempo real.
Funciones personalizadas relacionadas con el riesgo a través de reglas empresariales.
Comparación continua de información de socios con listas de sanciones, bases de datos PEP, mala prensa, listas negras internas, etc.
Cuestionario diseñado para crear verificaciones individuales y procedimientos de aprobación de socios empresariales.
Cuestionarios listos que cubren diversas legislaciones (Ley sobre Sobornos del Reino Unido, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y muchas más).
Interfaz estandarizada con sistemas CMR para verificar socios actuales.
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