Siron® Anti-Financial Crime Solutions

Proteja su empresa con soluciones basadas en analítica para prevenir delitos financieros y cumplir con todas las normativas.

Figura borrosa caminando
Círculo radial
Costado de un edificio
Flecha
Perspectiva general

Cumplimiento integral de normativas en prevención de delitos financieros con Siron

Las soluciones de cumplimiento basadas en analítica de FICO han demostrado su eficacia en más de 1.300 clientes, en más de 100 países, en todo tipo de regiones, industrias y organizaciones. Prestamos servicios a corporaciones, aseguradoras y bancos, en sectores variados como por ejemplo, minorista, privado, de gestión patrimonial, automotriz y de telecomunicaciones. Como uno de los principales proveedores de soluciones antidelitos financieros, le ayudaremos a cumplir todos los requisitos normativos con una plataforma verdaderamente integrada que desglosa los distintos silos de gestión de riesgos de delitos financieros.

Características

Con un completo conjunto de herramientas avanzadas, FICO hace posible que los usuarios de negocio tomen decisiones más rápidas, inteligentes y enfocadas en los clientes.

Evaluación de riesgos empresariales

Integrado con sistemas de monitoreo, FICO® Siron® RAS crea y actualiza fácilmente análisis de riesgos específicos para la institución para adoptar medidas acordes. El producto viene con una amplia base de datos con factores de riesgo predefinidos y medidas de prevención posibles basadas en los conocimientos del mercado más actualizados.

Conozca a su cliente

Como una solución para gestionar el cumplimiento en KYC durante todo el ciclo de vida de la relación con el cliente, FICO® Siron® KYC admite el proceso de clasificación de riesgos de clientes nuevos y existentes. Coteja la información de los clientes con listas de sanciones y vigilancia en tiempo real e identifica automáticamente a los propietarios beneficiosos y personas políticamente expuestas.

Monitoreo de transacciones

La solución FICO® Siron® AML basada en riesgos para monitorear transacciones sospechosas y eventos no transaccionales incluye reglas, perfiles analíticos básicos y también analítica avanzada con aprendizaje automático supervisado y no supervisado —así los bancos pueden implementar el nivel justo de sofisticación para sus operaciones.

Verificación de transacciones

FICO® Siron® Embargo es compatible con pagos instantáneos e incluye funcionalidades de filtrado en tiempo real de SWIFT, SEPA y otros formatos, incluso listas de palabras sensibles definidas por el usuario, palabras de detención, y un motor de reglas para no solo cotejar listas, sino además bloquear transacciones según el margen de riesgo de un banco, por ejemplo en jurisdicciones de alto riesgo.

Informes y cumplimiento de las obligaciones fiscales

Desarrollado específicamente para el intercambio de información automático (AEOI), FICO® Siron® TCR automatiza casi por completo la identificación de la residencia fiscal de un cliente, la gestión de documentos, y los informes a las autoridades impositivas. Incluye ajustes específicos para FATCA y CRS para capturar las diferentes tipologías de identificación y flujos de trabajo en un mismo sistema.

Gestión de casos y alertas

Nuestro gestor de casos especialmente desarrollado para fraude y delito financiero consolida alertas de todas las fuentes anteriores para investigar casos con una vista de 360 grados de la actividad del cliente en distintos dominios de riesgo de delito financiero. Flujos de trabajo flexibles y un motor de reglas integrado que automatizan casi por completo la gestión de casos y alertas para procesos de priorización, rastreo de SLA o aprobación nivel n.

Cabina de mando de riesgos y cumplimiento

La herramienta de inteligencia de gestión FICO® Siron® RCC combina automáticamente datos estadísticos de sistemas fuente para visualizar el panorama de riesgos y dar una perspectiva general de todos los KPI relevantes, a partir de coincidencias en listas de vigilancia individuales hasta índice de falsos positivos, monitoreo de eficiencia de reglas y rendimiento de sistemas técnicos.

Imagen abstracta

Arquitectura de FICO® Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite

 

FICO® Siron® Anti-Financial Crime Solutions Suite sigue consistentemente el método basado en riesgos FATF y respalda el proceso de cumplimiento con un conjunto de productos integrados —desde análisis de riesgos empresariales y evaluación de riesgos de clientes hasta monitoreo de transacciones y patrones de comportamiento, y gestión de casos centralizada con tableros de riesgos y cumplimientos.

1300

Clientes

Éxito con clientes de todo el mundo
100

Países

Profunda especialización en requisitos regulatorios
20000

Años-persona

De experiencia en cumplimiento
Estudio de caso

4finance Group

Leading online lender turns to the cloud to ease regulatory compliance
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Historia de cliente

African Bank

African Bank moderniza su sistema de decisiones de ciclo de vida del crédito.
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Personas caminando
Protección frente al fraude y cumplimiento
Persona usando una computadora
Protección frente al fraude y cumplimiento
Hombre de negocios usando tablet
Protección frente al fraude y cumplimiento
Esquina de un edificio
Protección frente al fraude y cumplimiento

Noticias

Entérese de lo que está sucediendo en el mundo de la analítica avanzada y la gestión de decisiones en función de datos con las últimas noticias, novedades e ideas de la sala de prensa de FICO.

Presentación

International Bank of Azerbaijan Takes An Integrated Approach To Prevent Financial Crime Using FICO Solution

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Detalle arquitectónico

FICO Wins Financial Crime Product of the Year in Risk Technology Awards

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Evento
23 de octubre de 2022 al 26 de octubre de 2022

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