FICO® TONBELLER® Siron® RAS

Évaluation simple et rapide du risque commercial

Présentation

Siron® RAS aide les agents de conformité à créer, surveiller sans interruption et mettre à jour une analyse du risque spécifique à l'institution pour adopter l'approche fondée sur le risque rendue obligatoire. Cette solution est dotée d'une base de données complète, avec des facteurs de risque prédéfinis et des mesures de prévention potentielle, qui repose sur les toutes dernières connaissances du secteur. En proposant un flux de travail pour des approches décentralisées et interdisciplinaires, le produit garantit que tous les risques afférents au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à d'autres actes criminels puissent être identifiés et évalués pour trouver et pister les stratégies d'atténuation dans un système contrôlé, en cercle clos.

Avantages majeurs

Cadre d'évaluation du risque approuvé par les régulateurs et les auditeurs

Pratiques de pointe

Atténuation méthodique et avancée du risque

Cadre d'évaluation du risque approuvé par les régulateurs et les auditeurs

L'analyse et la recherche du risque constituent un système contrôlé de boucle fermée garantissant la traçabilité nécessaire des liens entre les risques, les mesures préventives et les résultats de recherche.

Pratiques de pointe

Une méthodologie reconnue d'évaluation du risque dans toutes les unités de l'entreprise – quelles que soient la taille, la structure ou la complexité – comprenant une base de données complète avec des risques prédéfinis et des mesures de prévention potentielle s'appuyant sur les toutes dernières connaissances du secteur.

Atténuation méthodique et avancée du risque

Des indicateurs clés de performance issus de systèmes de recherche intégrés enrichissent non seulement de façon continue l'analyse du risque, mais permettent aussi de contrôler efficacement les mesures préventives et l'optimisation des règles commerciales et des stratégies d'atténuation.

Architecture de la solution

Siron® RAS

Siron® RAS permet aux entreprises, quelle que soit leur structure ou leur taille, d'exploiter la modélisation du risque. L'inventaire systématique de la structure interne de l'organisation, du client et du produit permet aux organisations de parvenir à une transparente totale du risque. Le système fournit un rapport complet sur les facteurs de risque, incluant la stratégie d'atténuation, et crée des bases solides pour la stratégie de recherche et de conformité.

Clients

L'important n'est pas uniquement avec qui nous travaillons, mais dans quelle mesure nous travaillons bien ensemble.

Fonctions principales

  • Spécification de la structure de l'organisation et de l'entreprise assurée par le système
  • Flux de travail pour l'identification, la catégorisation et la pondération des risques des entreprises (c'est-à-dire les risques liés au client, au produit, au processus ou au pays)
  • Une grande base de données avec des risques prédéfinis
  • Mesures de prévention et d'atténuation du risque, avec fonctionnalité de la gestion des tâches et du temps
  • Interface avec les systèmes de recherche (c'est-à-dire Siron® KYC, Siron® AML, Siron® Embargo) pour étudier l'efficacité des mesures de surveillance via l'enrichissement permanent de l'analyse du risque grâce à des chiffres-clés récents

Vous souhaitez que votre entreprise atteigne de nouveaux sommets ?

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NOUS CONTACTER

Une approche holistique de la prévention de la délinquance financière avec Alpha Bank

Alpha Bank

Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme international constituent une menace majeure pour les banques et les compagnies d'assurances. Alors que les blanchisseurs d'argent et les terroristes mettent chaque jour davantage en circulation des fonds issus d'activités illégales dans l'économie légale, on assiste au développement de directives et de lois nationales et internationales (par ex. : Third Anti-Money Laundering Directive, USA Patriot Act, Bank Secrecy Act, recommandations 40+9 de la FATF) afin de mieux contrebalancer les méthodes employées et les typologies en pleine évolution.