Lutte contre le blanchiment d'argent

Suivi des transactions avec Siron®

Présentation

Assurer la conformité aux lois sur le blanchiment d'argent

Les services conformité des entreprises font face à deux défis : assurer une conformité parfaite avec toute une série de réglementations en évolution constante contre le blanchiment d'argent et réduire les coûts associés à ce travail. Les réglementations comme le USA Patriot Act, le Bank Secrecy Act (BSA), les Directives européennes contre le blanchiment d'argent ou les Recommandations de la 2012 Financial Action Task Force (FATF) exigent des établissements financiers qu'ils disposent d'un programme robuste de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent être capables de détecter les activités suspectes de la part des individus qui utilisent les ressources de la banque pour injecter des recettes financières provenant d'activités criminelles dans le réseau économique, financier et juridique. FICO TONBELLER aide les établissements financiers pour tous les aspects et durant toutes les phases de la lutte contre le blanchiment d'argent. Notre système intégré offre une solution anti-blanchiment d'argent de bout en bout, avec des composants pouvant également être utilisés de manière autonome.

Architecture de la solution

Une solution anti-blanchiment d'argent rapide à déployer et facile à gérer

La solution de lutte contre le blanchiment d'argent de FICO TONBELLER suit une approche basée sur le risque et facilite l'identification, la catégorisation et l'évaluation des risques liés au blanchiment d'argent. S'appuyant sur les mesures de prévention dérivées, le système de recherche et de suivi filtre les problèmes de blanchiment d'argent lorsqu'il y a lieu au moyen d'une analyse avancée des données sur le client et sur la transaction. La vérification raisonnable du client correspond à la catégorie de risque avec laquelle il est associé. Le système compare en permanence les données sur le client avec les listes de sanctions, de personnes politiquement exposées, etc. pour détecter précisément et bloquer les paiements en provenance ou en direction d'individus ou d'organisations sujets à des sanctions. Des modules sophistiqués offrent à la direction un instantané des activités LBA de l'entreprise, afin qu'elle puisse adopter une approche structurée pour affiner ses programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Clients

Produits disponibles

FICO® TONBELLER Siron® AML

Présentation du produit

Siron® AML est une solution d'analyse avancée permettant de détecter le blanchiment d'argent. Elle contrôle les clients, les comptes et les transactions avec une extrême précision, à la recherche d'activités suspectes. Des fonctionnalités complètes de gestion de cas, de visualisation et d'investigation permettent d'analyser entièrement les alertes et de prendre en charge le processus de décision allant de l'invalidation d'une suspicion à la transmission électronique de rapports d'activités suspectes aux autorités. Cette solution complète de surveillance des transactions, dont l'efficacité est reconnue, aide les agents de lutte contre le blanchiment d'argent à évoluer facilement avec les nouvelles menaces et à se conformer aux exigences réglementaires toujours plus nombreuses, et ce avec un souci de rentabilité.

FICO® TONBELLER Siron® KYC

FICO® TONBELLER Siron® RAS

FICO® TONBELLER Siron® RCC

FICO® TONBELLER® Siron® Embargo

Présentation du produit

Siron® AML est une solution d'analyse avancée permettant de détecter le blanchiment d'argent. Elle contrôle les clients, les comptes et les transactions avec une extrême précision, à la recherche d'activités suspectes. Des fonctionnalités complètes de gestion de cas, de visualisation et d'investigation permettent d'analyser entièrement les alertes et de prendre en charge le processus de décision allant de l'invalidation d'une suspicion à la transmission électronique de rapports d'activités suspectes aux autorités. Cette solution complète de surveillance des transactions, dont l'efficacité est reconnue, aide les agents de lutte contre le blanchiment d'argent à évoluer facilement avec les nouvelles menaces et à se conformer aux exigences réglementaires toujours plus nombreuses, et ce avec un souci de rentabilité.

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Vous êtes-vous déjà demandé comment Finanz Informatik protège quatre cent trente banques contre le blanchiment d'argent ?

Finanz Informatik

Finanz Informatik est un prestataire de services informatiques sis à Francfort, en Allemagne, qui travaille pour 430 caisses d'épargne allemandes. Les attentes mondiales en matière de réglementation se faisant toujours plus pressantes, les organisations se retrouvent exposées à un degré de risque de conformité plus important que jamais. Finanz Informatik propose des solutions informatiques et liées au risque aux caisses d'épargne membres à travers toute l'Allemagne. 

Finanz Informatik partage sa vision et sa réussite en matière d'examen minutieux de la réglementation pour tout ce qui concerne le blanchiment d'argent, en prônant une approche axée sur le risque.

 

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