Antilavagem de dinheiro

Proteja sua empresa contra crimes financeiros enquanto atende a normas regulatórias, incluindo KYC, análise de sanções e monitoramento de transações.

Homem caminhando na rua

Visão geral

Antilavagem de dinheiro 2.0.

Potencialize seu programa AML com um conjunto abrangente de aplicações desenvolvidas especificamente em uma plataforma de tecnologia comum. Melhore a precisão de suas decisões com a aprendizagem automática avançada e aproveite os dados certos no momento certo. Reduza o custo total de propriedade com eficiência e melhorias em todos os aspectos de compliance, bem como integrações com soluções de identidade digital, fraude e risco de crédito. Saiba mais sobre como a FICO pode ajudar a atender às suas necessidades de convergência de KYC, análise de sanções, monitoramento de transações, analíticos AML e fraude e crimes financeiros.

Como funciona

Descubra como você pode assumir o controle de seu programa AML e estar em compliance em todo o ciclo de vida do cliente de crime financeiro com uma solução que fornece uma visão de 360º do cliente

Soluções

Saiba como as soluções da FICO podem capacitá-lo a tomar decisões mais inteligentes e personalizadas, agilizar as operações e melhorar a experiência do cliente.

Convergência de fraudes e crimes financeiros

Proteja a experiência do cliente e prepare suas defesas para o futuro com tecnologia integrada de fraude e crimes financeiros.

Analíticos AML

Melhore os esforços tradicionais de monitoramento de transações antilavagem de dinheiro (AML) com base em regras, adotando tecnologias de IA para aumentar a eficiência e a eficácia.

Conheça seu cliente

Identifique, verifique e conheça seu cliente — a qualquer hora, em qualquer lugar.

Monitoramento de transações

Aproveite a automação inteligente para atender aos desafios atuais de monitoramento de transações AML.

Análise de sanções

Faça a triagem de clientes e transações em tempo real para combater o financiamento do terrorismo e cumprir sanções e regulamentos de embargo.

Serviços de consultoria da FICO

Seja nosso parceiro para obter percepções profundas de tomada de decisão, maior conhecimento analítico de negócios e uma visão para sua direção estratégica de longo prazo.

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