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Finanzinstitute, Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen müssen ihre Compliance-Verpflichtungen einhalten, Reputationsverluste vermeiden und ihren eigenen ethischen Standards gerecht werden. Intelligente Compliance-Lösungen verbinden Risikomanagement-, Überwachungs- und Steuerungssysteme und erhöhen auf diese Weise die Transparenz und Effizienz des Compliance-Prozesses unternehmensweit.
Mit der Akquisition von TONBELLER im Jahr 2015 bietet FICO® jetzt ein umfassendes, modulares Lösungsportfolio zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorfinanzierung an und kann auch individuellen Anforderungen in puncto Governance, Risk und Compliance optimal entsprechen.
Echte Compliance erfordert einen risikobasierten Ansatz.
Die Anti-Financial Crime Solutions Suite von FICO TONBELLER besteht aus flexiblen und hochintegrierten Softwaremodulen für folgende Bereiche:
Das Baukastenprinzip ermöglicht, Produkte variabel zu kombinieren. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für echte Kosteneffizienz, transparente „Total Cost of Ownership“ und Lösungen, die mit den Herausforderungen unserer Kunden weiter wachsen können.
Die wichtigsten Eigenschaften:
Siron® Lösungen folgen konsequent dem risikobasierten Ansatz und unterstützen alle Phasen des Compliance-Prozesses mit integrierten Lösungsmodulen: von der individuellen Gefahrenanalyse und kontinuierlichen Risikokategorisierung über das Monitoring von Transaktionen und Verhaltensmustern bis hin zum zentralen Case Management inklusive Risiko- und Compliance-Dashboards.
Siron® Produkte sind hoch standardisiert und parametrisierbar. Sie können beliebig miteinander kombiniert werden, um individuelle Lösungen zu erstellen. Zahlreiche „Best Practice“-Szenarien aus einer Vielzahl von Kundeninstallationen sind in unsere Research-Produkte serienmäßig eingeflossen. Sie gewährleisten die schnelle Einführung professioneller Lösungen auf der Basis aktuellen Compliance-Wissens.
Die Siron® Technologie ist robust, interoperabel, plattformunabhängig und hoch skalierbar. Dies erleichtert die Integration unserer Produkte in bestehende Systemlandschaften und unterstützt die nahtlose Dialogfähigkeit mit Anwendungen und Datenbanken Dritter. Der Einsatzbereich unserer Produkte reicht von der schlanken Abteilungslösung bis hin zur übergreifenden multinationalen Konzernlösung.
We want to help you future proof the next step in your organization's journey by sharing the lessons FICO experts have learned about building resiliency during tumultuous times. Register below to gain access to our virtual event series.
Vom 20. April 28. Mai verantaltet FICO eine Reihe von Live-Webinaren, in denen bewährte Verfahren und Strategien zur Verbesserung der Ausfallsicherheit in Ihrer Organisation vorgestellt werden. The topics fall within six tracks including adaptability, digital customer engagement, risk management, operational efficiency, building trust and protecting customers.
Ecobank denkt global und handelt lokal mit einer einzigartigen AML/KYC-Implementierung.
Transaktionsüberwachung basierend auf Advanced Analytics.
Eine Lebenszykluslösung zur Identifizierung, Verifizierung und Know-Your-Customer-Compliance.
Eine einzige Umgebung für die Verwaltung von Warnungen vor Finanzkriminalität
Screening von Transaktionen in Echtzeit zur Vermeidung von Terrorismusfinanzierung.
Vereinfachung der Einhaltung komplexer Vorschriften für CRS- und FATCA-Meldungen.
Schnelle und einfache Geschäftsrisikobewertung.
Effektives Risikomanagement im ganzen Unternehmen.
Automatisierung der Due-Diligence-Prüfung bei Geschäftspartnern.
Both fraudsters and money launderers are constantly changing their approaches to financial crimes schemes – when their schemes are blocked, they quickly adapt with new strategies to circumvent controls. Financial institutions are investing...
2019 was a year of new fraud, cybersecurity and money laundering challenges — and new technology to face them head on. We learned that 25% of organizations plan to adopt AI and machine learning to detect fraud in the next two years, which represents a 200% increase over the previous year. Criminals may be agile, but smart analytics help businesses be stronger, faster, and more innovative in how we fight the bad guys. What do we expect to see in 2020? We asked four experts at FICO to put a stake in the ground and predict the future.
What makes a Decision Hero? When it comes to managing their decisions, companies want to uncover opportunities, solve hard problems, innovate creative solutions, and ultimately create value. A decision hero makes this happen by looking...
Fraudsters and money launderers constantly adapt their approach — when their crimes are stopped, they switch their focus to other products or channels and invent new ways to circumvent your controls. Caught in an arms race with the crimina...