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Finanzinstitute, Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen müssen ihre Compliance-Verpflichtungen einhalten, Reputationsverluste vermeiden und ihren eigenen ethischen Standards gerecht werden. Intelligente Compliance-Lösungen verbinden Risikomanagement-, Überwachungs- und Steuerungssysteme und erhöhen auf diese Weise die Transparenz und Effizienz des Compliance-Prozesses unternehmensweit.
Mit der Akquisition von TONBELLER im Jahr 2015 bietet FICO® jetzt ein umfassendes, modulares Lösungsportfolio zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorfinanzierung an und kann auch individuellen Anforderungen in puncto Governance, Risk und Compliance optimal entsprechen.
Echte Compliance erfordert einen risikobasierten Ansatz.
Die Anti-Financial Crime Solutions Suite von FICO TONBELLER besteht aus flexiblen und hochintegrierten Softwaremodulen für folgende Bereiche:
Das Baukastenprinzip ermöglicht, Produkte variabel zu kombinieren. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für echte Kosteneffizienz, transparente „Total Cost of Ownership“ und Lösungen, die mit den Herausforderungen unserer Kunden weiter wachsen können.
Die wichtigsten Eigenschaften:
Siron® Lösungen folgen konsequent dem risikobasierten Ansatz und unterstützen alle Phasen des Compliance-Prozesses mit integrierten Lösungsmodulen: von der individuellen Gefahrenanalyse und kontinuierlichen Risikokategorisierung über das Monitoring von Transaktionen und Verhaltensmustern bis hin zum zentralen Case Management inklusive Risiko- und Compliance-Dashboards.
Siron® Produkte sind hoch standardisiert und parametrisierbar. Sie können beliebig miteinander kombiniert werden, um individuelle Lösungen zu erstellen. Zahlreiche „Best Practice“-Szenarien aus einer Vielzahl von Kundeninstallationen sind in unsere Research-Produkte serienmäßig eingeflossen. Sie gewährleisten die schnelle Einführung professioneller Lösungen auf der Basis aktuellen Compliance-Wissens.
Die Siron® Technologie ist robust, interoperabel, plattformunabhängig und hoch skalierbar. Dies erleichtert die Integration unserer Produkte in bestehende Systemlandschaften und unterstützt die nahtlose Dialogfähigkeit mit Anwendungen und Datenbanken Dritter. Der Einsatzbereich unserer Produkte reicht von der schlanken Abteilungslösung bis hin zur übergreifenden multinationalen Konzernlösung.
Ecobank denkt global und handelt lokal mit einer einzigartigen AML/KYC-Implementierung.
Transaktionsüberwachung basierend auf Advanced Analytics.
Eine Lebenszykluslösung zur Identifizierung, Verifizierung und Know-Your-Customer-Compliance.
Eine einzige Umgebung für die Verwaltung von Warnungen vor Finanzkriminalität
Screening von Transaktionen in Echtzeit zur Vermeidung von Terrorismusfinanzierung.
Vereinfachung der Einhaltung komplexer Vorschriften für CRS- und FATCA-Meldungen.
Schnelle und einfache Geschäftsrisikobewertung.
Effektives Risikomanagement im ganzen Unternehmen.
Automatisierung der Due-Diligence-Prüfung bei Geschäftspartnern.
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