Prevención del blanqueo de capitales

Proteja su negocio frente a delitos financieros mientras cumple con las normas regulatorias; esto incluye KYC, verificación de sanciones y monitoreo de transacciones.

Hombre caminando por la calle
Círculo radial
Perspectiva general

Antilavado de dinero 2.0.

Impulse su programa de prevención de blanqueo de capitales con un conjunto integral de aplicaciones desarrolladas especialmente e implementadas en una misma plataforma tecnológica. Mejore la precisión de sus decisiones con aprendizaje automático avanzado y la ventaja de poder acceder a los datos justos en el momento justo. Reduzca el coste total de propiedad con eficiencia y mejoras en todos los aspectos de cumplimiento, así como también integraciones con soluciones de identidad digital, fraude y riesgo de crédito. Acceda a más información sobre cómo FICO puede ayudarle a cubrir sus necesidades de KYC, verificación de sanciones, monitoreo de transacciones, analítica de prevención de blanqueo de capitales y convergencia de fraude y delitos financieros.

Cómo funciona

Descubra cómo puede tomar el control de su programa de prevención de blanqueo de capitales y cumplir con todas las normativas de delitos financieros con una solución que le da una vista de 360º de un cliente

Soluciones

Aprenda cómo las soluciones de FICO pueden capacitarlo para tomar decisiones más inteligentes y personalizadas, agilizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente.

Convergencia de fraude y delitos financieros

Proteja su experiencia del cliente y prepare sus defensas para el futuro con tecnología integrada de prevención de fraude y delitos financieros.
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Analítica AML

Mejore el el proceso tradicional basado en reglas para el monitoreo de transacciones para prevenir el blanqueo de capitales y adopte tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia.
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Conozca a su cliente

Identifique, verifique y conozca a su cliente —en cualquier momento, en todas partes.
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Monitoreo de transacciones

Aproveche tecnologías de automatización inteligente para enfrentar los retos actuales en el monitoreo de transacciones para prevenir el blanqueo de capitales.
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Verificación de sanciones

Filtre clientes y transacciones en tiempo real para combatir el financiamiento de terroristas y cumplir con regulaciones de sanciones y embargos.
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Servicios de asesoramiento FICO

Trabaje con nosotros y acceda a información profunda para tomar decisiones, más datos analíticos comerciales y una visión para su dirección estratégica a largo plazo.
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Evento
16 de mayo de 2023 al 19 de mayo de 2023

FICO World 2023

Queremos verle en FICO World 2023, por eso ofrecemos un precio especial para aquellas personas que se registren antes de enero de 2023. ¡Regístrese con anticipación ahora por solo USD 999! (El pago se cobrará más adelante).

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Contacto

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