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Fraude, cumplimiento y ciberseguridad

Fraude, cumplimiento y ciberseguridad

Un enfoque holístico para gestionar un complejo ecosistema de delito financiero.

Perspectiva general de fraude, cumplimiento y ciberseguridad

El mundo del delito financiero es complejo y hay muchos puntos de ataque. La empresa previsora de hoy en día entiende cómo el fraude, el cumplimiento y la ciberseguridad están interconectados y toma un enfoque holístico para abordarlos. Nuestras soluciones para el fraude, el cumplimiento y la ciberseguridad tienen capas de analítica avanzada, inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático para proporcionar:

  • Detección consistente y precisa del riesgo, que a la vez permite mantener bajos los índices de falsos positivos.
  • Adaptación rápida al cambio constante, con menos esfuerzo manual.
  • Priorización de casos para una gestión eficiente y rentable.
  • Costos operativos más bajos mediante el incremento de la automatización.
  • A medida que estas disciplinas siguen confluyendo, apoyamos a nuestros clientes con una cartera de soluciones que funcionan en toda la gama de delitos financieros para ayudarle a entregar una estrategia unificada.

Fraude: los ataques suceden durante el ciclo de vida del cliente y todos los tipos de transacciones están en riesgo. Nuestro enfoque a nivel empresarial brinda soluciones que abordan el fraude en cada punto, lo que incluye:

  • Fraude de identidad y solicitud: evitan que los estafadores usen identidades robadas o sintéticas para abrir cuentas, sin detener la adquisición de buenos clientes.
  • Fraude de transacciones: detienen a los estafadores antes de que ocurra la pérdida y ayudan a los clientes legítimos a completar sus transacciones sin interrupción. Ya se trate de una transacción con tarjeta o un pago desde una cuenta, verifica en tiempo real que sea legítimo y toma las medidas adecuadas lo más rápido posible.
  • Fraude de apropiación de cuenta: protegen su organización y sus clientes contra los estafadores que tratan de apropiarse de las cuentas para robarles o abusar de ellos.

Cumplimiento: manténgase del lado de los reguladores y proteja la reputación de su organización. Nuestras soluciones le ayudan a conocer a su cliente y a cumplir con las reglamentaciones de antilavado de dinero a nivel global y de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Ciberseguridad: proteja los datos de sus clientes, su reputación y sus ingresos entendiendo su nivel de riesgo cibernético y el de las compañías con las que trabaja. Tome mejores decisiones sobre:

  • Los proveedores que utiliza: descubra el riesgo en su cadena de suministro, en particular para los proveedores que tienen acceso a sus datos o sistemas.
  • Los plazos de pago que extiende: administre con eficacia cuando una probabilidad de riesgo cibernético mayor podría afectar la capacidad de un negocio para pagarle a usted, en caso de que sufra una filtración de datos. Considere el riesgo cibernético como parte de una evaluación para los términos de pago.
  • Las compañías que adquiere o con las que se asocia: evalúe el riesgo de ciberseguridad que hereda de ellas.