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Siron® AML é uma solução de analíticos avançados para detectar lavagem de dinheiro. Ele monitora clientes, contas e transações com detecção precisa de atividades suspeitas. Funcionalidades completas de investigação, visualização e gerenciamento de casos permitem uma análise detalhada dos alertas e suporte ao processo de decisão, desde a invalidação de atividades suspeitas até o arquivamento eletrônico de relatórios de atividade suspeita (SAR) para as autoridades. Essa solução comprovada de monitoramento de transação de ponta a ponta ajuda os agentes de AML a se manterem atualizados sobre as novas ameaças e a cumprirem com os crescentes requisitos regulamentares de maneira econômica.
Implementação rápida
Os produtos de pesquisa padrão Siron® são pré-configurados para atender aos requisitos locais e incluem melhores práticas de AML obtidas por meio de mais de 1200 clientes do mundo todo. Isso acelera a relação tempo-valor e garante uma implementação rápida.
Adaptável a mudanças regulamentares
Desenvolvida como uma solução empresarial que pode ser operada e mantida pelo departamento de combate à lavagem de dinheiro, ela permite que o usuário configure qualquer cenário de detecção por meio de uma interface de usuário, sem a necessidade de conhecimentos de programação ou TI.
AML com tecnologia de aprendizagem automática
Reduz falsos positivos, ao mesmo tempo que identifica novos casos de lavagem de dinheiro com a ajuda dos analíticos avançados, com algoritmos de aprendizagem automática orientada a dados e IP de inteligência artificial patenteada.
Ao registrar o comportamento individual e de grupo com o tempo, o Siron® AML cria perfis e estatísticas dinâmicos com base em dados da transação, da conta ou do cliente. O sistema de monitoramento de transações detecta imediatamente as mudanças no comportamento do cliente e divergências no comportamento do grupo de semelhantes. Além disso, o sistema classifica constantemente os clientes de acordo com os riscos que eles representam. Essa criação dinâmica de perfis é a base da aplicação automatizada da devida diligência do cliente, de acordo com uma abordagem baseada no risco, recomendada pelas regulamentações internacionais.
Editor gráfico de regras para ajustar-se à estratégia antilavagem de dinheiro baseada em riscos.
Funcionalidade de devida diligência com limites personalizados para categorias de risco.
Processamento de alertas intuitivo e gerenciamento de casos.
Regras de negócios predefinidas para atender aos requisitos regulamentares mínimos antilavagem de dinheiro.
Fluxo de trabalho para geração de relatórios de atividades suspeitas (SAR) em formatos específicos para cada país.
Link analysis para visualizar os fluxos de pagamentos e redes de lavagem de dinheiro.
Criação de perfis colaborativa, listas classificadas por comportamentos e algoritmos de detecção de valores atípicos de calibragem automática para entender as mudanças no comportamento do cliente em tempo real.
Horarios: 01, 08, 15 y 22/oct - 10AM MEXICO CITY, BOGOTA, LIMA | 11AM SANTO DOMINGO | 12PM SANTIAGO, BUENOS AIRES 29/oct, 5 y 12/nov - 10AM MEXICO CITY | 11AM BOGOTA, LIMA | 12PM SANTO DOMINGO | 1PM SANTIAGO, BUENOS AIRES
Con la nueva realidad de las plataformas digitales, el consumo de productos y servicios y las formas de comunicarse se han cambiado radicalmente y se han vuelto 100% digitales. Como resultado, el desafío para las empresas es mejorar continuamente la experiencia de sus clientes de una manera totalmente segura.
Horário: 10h
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